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江苏爱康第二届董事会第五十五次会议抉择布告
来源:http://www.grass-f.com 责任编辑:利来国际w66 更新日期:2019-03-15 16:02
江苏爱康第二届董事会第五十五次会议抉择布告 江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第五十五次会议抉择布告 本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。 一、董事会举行状况 江苏爱康科技股份有限公

  江苏爱康第二届董事会第五十五次会议抉择布告

  江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第五十五次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会举行状况

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称爱康科技或公司)第二届董事会第五十五次会议于2016年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方法举行(告诉于2016年8月13日以电子邮件方法送达给整体董事)。会议由董事长邹承慧先生掌管,应到会董事9名,实践到会董事9名。公司监事、高档管理人员列席会议。会议举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规则,合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  通过审议,整体董事以记名投票方法通过了如下计划:

  (一)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果通过了《2016年半年度陈述及摘要》;

  《2016年半年度陈述》、《独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关事项的独立定见》同日刊登于巨潮资讯网;《2016年半年度陈述摘要》同日刊登于证券日报、证券时报、上海证券报、我国证券报及巨潮资讯网。

  (二)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果通过了《关于公司2016年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》;

  《董事会关于公司2016年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》同日刊登于巨潮资讯网。

  (三)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果通过了《关于公司董事会换届选举的计划》;

  赞同提名邹承慧先生、易美怀女士、徐国辉先生、袁源女士、史强先生、ZHANG JING(张静)女士为第三届董事会非独立董事提名人,赞同提名刘丹萍女士、丁年光光阴先生、何前女士为第三届董事会独立董事提名人,独立董事提名人的任职资历和独立性现已深圳证券买卖所存案审阅无异议。提名人简历见附件。

  该计划需要提交股东大会审议。

  本公司声明:第三届董事会中担任公司高档管理人员的董事人数不超越公司董事总数的二分之一。

  (四)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果通过了《关于第三届董事、监事补贴的计划》;

  赞同董事会薪酬与查核委员会依据公司的开展运营状况及参阅同行业上市公司的薪资规范拟定的第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬计划,详细计划如下:

  1、鉴于公司独立董事的重要作用,第三届董事会独立董事的补贴规范为:每人每年人民币12万元(含税),按每月收取补贴,个人所得税由公司代扣代缴;

  2、在公司任职的董事、监事依照同公司签署的劳动合同及绩效查核协议收取其职务薪酬,不再发放董事、监事补贴;

  3、不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董监事不在公司收取薪酬和补贴。

  该计划需要提交股东大会审议。

  (五)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果通过了《关于2016年半年度利润分配预案的计划》;

  赞同公司2016年半年度利润分配预案为:以2016年6月30日公司总股本1,122,715,400股为基数,以本钱公积金转增股本,每10股转增30股,本次利润分配不进行现金分红。《关于2016 年半年度利润分配预案的布告》同日刊登于证券日报、证券时报、上海证券报、我国证券报及巨潮资讯网。

  该计划需要提交股东大会审议。

  (六)会议以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果通过了《关于调整2016年度日常相关买卖猜测的计划》;

 
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